Chiều tối nay 11/5, Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức mang tên hồ sơ Panama Việt Nam thời điểm tháng 5 trong năm 2016 Người đại diện cho NHNN phát ngôn về vấn đề này là ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục phòng rửa tiền. Ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, thông tin trong Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân chủ nghĩa, tổ chức Việt Nam. Tuy nhiên chưa có các thông báo cụ thể về hoạt động cũng như giao thiệp của các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa này. Hiện nay, các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ các quy định về giao thiệp thanh toán, chuyển tiền vào và ra khỏi Việt Nam đối với các giao tế vãng lai, giao thiệp vốn, mở account ở nước ngoài... (Pháp lệnh Ngoại hối 2005 đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản hướng dẫn). Nhiều cá nhân, doanh nghiệp "dính scandal" trong vụ tài liệu Panama và Ngân hàng đã giao các đơn vị chức năng tiếp kiến rà soát theo dõi thông tin liên can đến vụ việc này; và trong khuôn khổ quyền hạn của mình, NHNN phối hợp với các bộ, ngành can dự để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật. Ngày 11/5, thông báo từ Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN cho biết các cơ quan chức năng, gồm Cục Phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đã chính thức yêu cầu kết hợp cùng dự điều tra các thông tin can hệ tới các cá nhân và tổ chức ở Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama vừa được Liên minh Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) ban bố ngày 9/5. “Cục Phòng, chống rửa tiền cũng nhận được chỉ đạo của Thống đốc NHNN ngay từ ngày 10/5, và đã khai triển ngay bằng cách soát cá nhân, tổ chức được nêu tên, đối chiếu với hệ thống dữ liệu của Cục. Khối lượng công việc sẽ rất lớn, vì thông báo từ hồ sơ Panama rất ít, chỉ có tên, địa chỉ mà tên của cá nhân được nêu có thể trùng với rất nhiều người, địa chỉ lại không rõ ràng” - nguồn tin cho biết. Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 11/5, đại diện Bộ Tài chính cho biết đã nhận được mỏng ngày 10/5 của Tổng cục Thuế về việc lập Tổ công tác thực hành điều tra tổ chức, cá nhân chủ nghĩa bị nêu tên trong hồ sơ Panama. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho rằng, còn quá sớm và phải cẩn trọng để đưa ra những bình luận, đánh giá về khả năng các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa bị nêu tên có vi phạm luật pháp về thuế hay không. Với những thông báo trong hồ sơ Panama cung cấp, ngành thuế phải lật lại hồ sơ, xem lại hồ sơ khai thuế cũng như tuốt luốt quá trình hoạt động kinh dinh của cá nhân chủ nghĩa, doanh nghiệp. Từ đó khớp nối lại, coi xét các mối quan hệ với nhà băng, giấy phép đầu tư tại Việt Nam và tại nước ngoài có phát hiện dấu hiệu bất thường mới điều tra. Đáng để ý Làng hài mở hội vẫn đang đề cập tới với những trong số các tài liệu đã được công khai trên trang offshoreleaks.icij.org, Việt Nam có khoảng 189 cá nhân chủ nghĩa, 19 công ty offshore và 23 công ty trung gian Trước đó, ngày 9/5, ICIJ đã công bố lên mạng tất thảy dữ liệu tiếng tăm của hơn 300.000 cá nhân và công ty liên tưởng tới vụ Hồ sơ Panama.
